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江西日月明测控科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以电话方式发出

5.会议主持人：罗芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 具体内容详见公司于 2018 年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。江西日月明测控股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

江西日月明测控科技股份有限公司

监事会2018年9月5日