公告编号：2018-051证券代码： 835752 证券简称：日月明 主办券商：招商证券
江西日月明测控科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以电话通知等方式发出
5.会议主持人：陶捷先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
具体内容详见公司于 2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2018-054）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
具体内容详见公司于 2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2018-054）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2018-054）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
具体内容详见公司于 2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：
2018-054）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：
2018-054）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2018 年 9月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号 2018-054）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
具体内容详见公司于 2018 年 9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2018-054）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2018 年 9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2018-054）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
具体内容详见公司于 2018 年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2018-054）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
具体内容详见公司于 2018 年9月 5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2018-054）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2018 年9月 5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2018-054）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
具体内容详见公司于 2018 年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2018-054）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2018 年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2018-054）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。江西日月明测控科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
江西日月明测控科技股份有限公司
董事会2018年9月5日