公告编号：2018-049证券代码：835752 证券简称：日月明 主板券商：招商证券
江西日月明测控科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月4日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陶捷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共41人，持有表决权的股份总数6000万股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于修订<公司章
2.议案表决结果：
同意股数6000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
程>的公告》（公告编号 2018-037）。无
（二）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>》的议案
1.议案内容：
无
具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2018-038）。
2.议案表决结果：
同意股数6000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2018-038）。无
（三）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案
1.议案内容：
无
具体内容详见：
1、公司于 2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-039）。
2、公司于2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2018-054）。
2.议案表决结果：
同意股数6000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人》的议案
1.议案内容：
无
具体内容详见：
1、公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-039）。
2、公司于2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2018-054）。
2.议案表决结果：
同意股数6000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见：
1、公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-039）。
2、公司于2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2018-054）。无
（五）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案
1.议案内容：
无具体内容详见：
1、公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司监事任免公告》（公告
2.议案表决结果：
同意股数6000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
编号：2018-045）
2、公司于2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2018-054）。无
（六）审议通过《关于制定公司<董事、监事薪酬（津贴）>制度》的议案
1.议案内容：
无
具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）制度的议案》（公告编号：2018-041）。
2.议案表决结果：
同意股数6000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）制度的议案》（公告编号：2018-041）。无
（七）审议通过《关于公司 2018 年<半年度利润分配预案>》议案
1.议案内容：
无
以权益分派实施时股权登记日的总股本 6000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。
2.议案表决结果：
同意股数6000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（八）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
无
具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号： 2018-044）。
2.议案表决结果：
同意股数6000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号： 2018-044）。无
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程等相关事宜》议案
1.议案内容：
无
根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定并结合公司实际情况，将授权相关人员前往工商局行政管理部门对此进行相应修改、备案工作
2.议案表决结果：
同意股数6000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定并结合公司实际情况，将授权相关人员前往工商局行政管理部门对此进行相应修改、备案工作无
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数6000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
授予权事项具体包括：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江西华邦律师事务所
（二）律师姓名：杨爱林、周珍
（三）结论性意见
无
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
1、《江西日月明测控科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
2、《2018 年第二次临时股东大会法律意见书》。
江西日月明测控科技股份有限公司
董事会2018年9月5日