公告编号：2018-047证券代码：835752 证券简称：日月明 主办券商：招商证券
江西日月明测控科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年9月4日上午9时。预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年8月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江西华邦律师事务所杨爱林、周珍律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》的议案
公司二楼会议室具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号2018-037）。
（二）审议《关于制定<独立董事工作制度>》的议案
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号2018-037）。具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2018-038）。
（三）审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2018-038）。
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-039）。
（四）审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人》的议案
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-039）。
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-039）和《独立董事候选人声明》（公告编号：
2018-040）。
（五）审议《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案
（六）审议《关于制定公司<董事、监事薪酬（津贴）>制度》的议案
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2018-045）
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）制度的议案》（公告编号：2018-041）。
（七）审议《关于公司2018年<半年度利润分配预案>》议案
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）制度的议案》（公告编号：2018-041）。
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司2018年半年度利润分配的公告》（公告编号：2018-043）。
（八）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司2018年半年度利润分配的公告》（公告编号：2018-043）。
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：
2018-044）。
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程等相关事宜》的议案
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：
2018-044）。根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定并结合公司实际情况，将授权相关人员前往工商局行政管理部门对此进行相应修改、备案工作。
（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企
公告编号：2018-047业股份转让系统终止挂牌有关事宜》的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式
授予权事项具体包括：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
1、合伙企业股东的执行事务合伙委派代表应持执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。
2、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。 3、自然人股东持身份证原件进行登记，自然人股东的代理人持身份证原件和授权委托书原件进行登记。
（二）登记时间：2018年9月4日上午8点30分-9点整
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路
999 号 电话：0791-88193001 传真：0791-88103777 联系人：段才新
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
1、合伙企业股东的执行事务合伙委派代表应持执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。
2、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。 3、自然人股东持身份证原件进行登记，自然人股东的代理人持身份证原件和授权委托书原件进行登记。江西日月明测控科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
江西日月明测控科技股份有限公司
董事会2018年8月20日