公告编号：2018-041证券代码：835752 证券简称：日月明 主办券商：招商证券

江西日月明测控科技股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）

制度

本制度经公司2018年8月20日第一届第十九次董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。制度的主要内容，分章节列示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事、监事薪酬（津贴）制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”或“ 本公司 ”）董事、监事的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及 《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》 ”） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员。

（一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；

（二）内部监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）；

（三）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会2018年8月20日