公告编号：2018-035证券代码：835752 证券简称：日月明 主办券商：招商证券
江西日月明测控科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月20日
2.会议召开地点：公司八楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话通知等方式发出
5.会议主持人：陶捷先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
修订<公司章程>的公告》（公告编号2018-037）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2018-038）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2018-038）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。
1、提名陶捷先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
2、提名朱洪涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
3、提名孟利民先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
4、提名顾云敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-039）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。
1、提名陶捷先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
2、提名朱洪涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
3、提名孟利民先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
4、提名顾云敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-039）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。
1、提名张工先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
2、提名蔡小培先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
3、提名万晓民先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-039）和《独立董事候选人声明》（公告编号：
2018-040）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定公司<董事、监事薪酬（津贴）制度> 》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）制度的议案》（公告编号：2018-041）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）制度的议案》（公告编号：2018-041）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年半年度报告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-042）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司2018年半年度利润分配预案>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-043）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-043）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：
2018-044）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：
2018-044）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程等相关事宜 》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定并结合公司实际情况，将授权相关人员前往工商局行政管理部门对此进行相应修改、备案工作。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
授予权事项具体包括：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
授予权事项具体包括：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-046）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-047）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-047）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议.
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。江西日月明测控科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
江西日月明测控科技股份有限公司
董事会2018年8月20日