公告编号：2018-036证券代码：835752 证券简称：日月明 主办券商：招商证券

江西日月明测控科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话通知等方式发出

5.会议主持人：熊瑞文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2018年半年度利润分配预案>》的议案

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司2018年半年度利润分配的公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司2018年半年度利润分配的公告》（公告编号：2018-043）。无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

无

具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2018-045）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的议案

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。体内容详见公司于 2018 年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决江西日月明测控股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

江西日月明测控科技股份有限公司

监事会2018年8月20日