公告编号：2018-037证券代码：835752 证券简称：日月明 主办券商：招商证券
江西日月明测控科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告
一、董事会召开情况
（一）召开情况
江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月20日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第四十四条：股东大会由董事会召集 | 第四十四条：股东大会由董事会召集。独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事 |
| 会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 | |
| 第六十六条：在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。 | 第六十六条：在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。 |
| 第七十五条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式，并应向被征集人充分披露信息。 | 第七十五条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| 无 | 第九十八条后面增设一条作为九十九条： 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 |
| 第九十九条：公司设董事会，由股东大会选举产生，董事会由5名董事组成。” | 第九十九条后延为第一百条：公司设董事会，由股东大会选举产生，董事会由7名董事组成。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
四、备查文件
江西日月明测控科技股份有限公司
董事会2018年8月20日