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江西日月明测控科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本制度经公司2018年8月8日第一届第十八次董事会审议通过，无需股东大会审议通过。

制度的主要内容，分章节列示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则。

第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。

第二章 董事会秘书

第三条 董事会秘书的任职资格：

（一） 具有大学专科以上学历，从事管理、股权事务等工作三年以上的自然

人；

（二） 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应

用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；

（三） 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事不得兼

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会2018年8月8日