江西日月明测控科技股份有限公司董事会秘书任命公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2018年8月8日审议并通过：

任命段才新为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任职期限一致，自本次董事会审议通过时生效。

本次会议召开5日前以电话等方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陶捷主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书段才新持有公司股份18,000股，占公司股本的0.03%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。段才新先生拥有多年的证券部工作经验，对公司未来的经营发展有良好的促进作用。

（四）新任董监高人员履历

段才新先生拥有多年的证券部工作经验，对公司未来的经营发展有良好的促进作用。

段才新，1985年生。本科学历。曾任江西万年青水泥股份有限公司证券部干事，法律联络员；江西软云科技股份有限公司证券事务部经理；江西日月明测控科技股份有

公告编号：2018-033

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

限公司证券事务代表，证券部中心主任。任免符合公司战略规划及公司发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

任免符合公司战略规划及公司发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。江西日月明测控科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会2018年8月8日