公告编号：2018-031证券代码：835752 证券简称：日月明 主办券商：招商证券

江西日月明测控科技股份有限公司提名委员会工作细则

本制度经公司2018年8月8日第一届第十八次董事会审议通过，无需股东大会审议通过。

制度的主要内容，分章节列示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事（在本细则中不包括职工代表监事）、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名，由董事会选举产生。

第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。

第五条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会2018年8月8日