公告编号：2018-029证券代码：835752 证券简称：日月明 主办券商：招商证券

江西日月明测控科技股份有限公司战略委员会工作细则

本制度经公司2018年8月8日第一届第十八次董事会审议通过，无需股东大会审议通过。

制度的主要内容，分章节列示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了适应战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会委员由5名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会2018年8月8日