公告编号：2018-028证券代码：835752 证券简称：日月明 主办券商：招商证券
江西日月明测控科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月8日
2.会议召开地点：公司八楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话通知等方式发出
5.会议主持人：陶捷先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<战略委员会工作细则>》的议案
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。具体内容详见公司于 2018 年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司战略委员会
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
工作细则》（公告编号：2018-029）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定公司<审计委员会工作细则>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。具体内容详见公司于 2018 年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2018-030）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2018 年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2018-030）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定公司<提名委员会工作细则>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。具体内容详见公司于 2018 年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司提名委员会工作细则》（公告编号：2018-031）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2018 年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司提名委员会工作细则》（公告编号：2018-031）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定公司<薪酬与考核委员会工作细则> 》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。具体内容详见公司于 2018 年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2018-032）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。具体内容详见公司于 2018 年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事会秘书任命的公告》（公告编号：2018-033）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2018 年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事会秘书任命的公告》（公告编号：2018-033）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定公司<董事会秘书工作细则>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。具体内容详见公司于 2018 年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2018-034）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2018 年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2018-034）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。江西日月明测控科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。
江西日月明测控科技股份有限公司
董事会2018年8月8日