证券代码：835752 证券简称：日月明 主办券商：招商证券
江西日月明测控科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共41人，持有表决权的股份59,943,000股，占公司股份总数的99.91%。
二、议案审议情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共41人，持有表决权的股份59,943,000股，占公司股份总数的99.91%。
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(一)审议通过《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
2.议案表决结果：
相关信息已披露。时间：2018年4月17日。披露媒体为：全国中小企业股份转让系统，公告名称为《第一届董事会第十七次会议决议公告》。
同意股数59,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数59,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
(二)审议通过《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议
案》
1.议案内容
无
相关信息已披露。时间：2018年4月17日。披露媒体为：全国中小企业股份转让系统，公告名称为《第一届董事会第七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
相关信息已披露。时间：2018年4月17日。披露媒体为：全国中小企业股份转让系统，公告名称为《第一届董事会第七次会议决议公告》。
同意股数59,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(三)审议通过《关于<公司 2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容
无
相关信息已披露。时间：2018年4月17日。披露媒体为：全国中小企业股份转让系统，公告名称为《第一届董事会第十七次会议决议公告》、《2017年年度报告》以及《2017年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
相关信息已披露。时间：2018年4月17日。披露媒体为：全国中小企业股份转让系统，公告名称为《第一届董事会第十七次会议决议公告》、《2017年年度报告》以及《2017年年度报告摘要》。
同意股数59,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数59,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
(四)审议通过《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议
案》；
1.议案内容
无
相关信息已披露。时间：2018年4月17日。披露媒体为：全国中小企业股份转让系统，公告名称为《第一届董事会第十七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
相关信息已披露。时间：2018年4月17日。披露媒体为：全国中小企业股份转让系统，公告名称为《第一届董事会第十七次会议决议公告》。同意股数59,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
3.回避表决情况
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
(五)审议通过《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
无
相关信息已披露。时间：2018年4月17日。披露媒体为：全国中小企业股份转让系统，公告名称为《第一届董事会第十七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
相关信息已披露。时间：2018年4月17日。披露媒体为：全国中小企业股份转让系统，公告名称为《第一届董事会第十七次会议决议公告》。
同意股数59,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数59,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
(六)审议通过《关于<2017 年度利润分配的预案>的议案》
1.议案内容
无
相关信息已披露。时间为：2017 年 4 月17日，披露媒体为：
全国中小企业股份转让系统，公告名称为：《第一届董事会第十七次会议决议公告》、《2017年度利润分配预案的公告》。
2.议案表决结果：
相关信息已披露。时间为：2017 年 4 月17日，披露媒体为：
全国中小企业股份转让系统，公告名称为：《第一届董事会第十七次会议决议公告》、《2017年度利润分配预案的公告》。同意股数59,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
3.回避表决情况
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容
无
相关信息已披露。时间为：2017 年 4 月17日，披露媒体为：
全国中小企业股份转让系统，公告名称为：《第一届董事会第十七次会议决议公告》、《关于会计政策变更的公告》。
2.议案表决结果：
相关信息已披露。时间为：2017 年 4 月17日，披露媒体为：
全国中小企业股份转让系统，公告名称为：《第一届董事会第十七次会议决议公告》、《关于会计政策变更的公告》。
同意股数59,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数59,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
三、律师见证情况
无律师事务所名称：江西华邦律师事务所
| 律师事务所名称：江西华邦律师事务所 |
| 律师姓名：杨爱林 周珍 |
| 结论性意见：结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 |
四、备查文件目录
1、《江西日月明测控科技股份有限公司2017年年度年股东大会决议》；
2、《关于江西日月明测控科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
江西日月明测控科技股份有限公司
董事会2018年5月8日