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江西日月明测控科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年4月16日通过现场方式召开，会议通知于2018年4月6日以电话通知形式发出。本次会议由董事长陶捷主持，应到董事5人，实际出席董事5人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票方式表决通过如下议案：

1、审议通过《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》；本议案无需提交公司年度股东大会审议。

议案内容：《公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

公告编号：2018-013议案内容：《公司2017年度董事会工作报告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于<公司2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017年年度报告》(2018-015)及《2017年年度报告摘要》(2018-016)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》，本议案需提交年度股东大会审议。

议案内容：《公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

议案内容：《公司2018年度财务预算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

议案内容：根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定对2017年度利润进行分配。具体详见公司于 2018年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于2017年度利润分配预案的公告》(2018-017)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》,本议案需提交公司年度股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于 2018年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于会计政策变更的公告》(2018-018) 。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于<2017 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》，本议案无需提请年度股东大会审议。

议案内容：具体内容公司于 2018年4月17日详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于2017年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（2018-019）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于合作成立控股子公司的议案》；本议案无需提交公司年度股东大会审议。

议案内容：具体内容公司于 2018年4月17日详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于合作设立控股子公司的公告》（2018-021）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开2017年年度股东大会通知公告》

公告编号：2018-013（2018-022）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《江西日月明测控科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会2018年4月17日