江西日月明测控科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年4月16日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月6日以电话通知形式发出。会议由监事会主席熊瑞文先生主持，应到监事3人，实际出席监事3人，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票方式表决通过如下议案：

1、通过《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》，本议案需提交年度股东大会审议。

议案内容：《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、通过《关于<公司2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，本议案需提交年度股东大会审议。

公告编号：2018-014公司监事会对公司《2017年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

（2）公司年报的内容和格式符合年报编制的规定，所披露的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审计的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》，本议案需提交年度股东大会审议。

议案内容：《公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

议案内容：《公司2018年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

议案内容：根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定对2017年度利润进行分配。具体详见公司于2018年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于

公告编号：2018-0142017年度利润分配预案的公告》(2018-017)。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》,本议案需提交公司年度股东大会审议。议案内容：具体内容详见公司于2018年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于会计政策变更的公告》(2018-018)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《江西日月明测控科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

监事会2018年4月17日