江西日月明测控科技股份有限公司

2017年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月16日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》，此议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据《公司章程》等相关制度的有关规定，公司拟定 2017 年度利润分配方案如下：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润34,105,615.53元，期末未分配利润63,483,891.40元，期末资本公积为88,904,338.00元。

公司拟以2017年12月31日总股本6000万股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发金额为1500万元。本次利润分配不会影响公司正常的生产经营，同时能提升公司员工股东工作的积极性。本预案实施后，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司董事会在股东大会作出决议后2个月内完成股利的派发事项。

公告编号： 2018-017

二、审议及表决情况

公司于 2018年4月16日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》的议案。

董事会表决结果为5票同意，占出席会议有表决权董事总数的100%，0 票反对，0 票弃权；

监事会表决结果为3 票同意，占出席会议有表决权监事总数的100%，0 票反对，0 票弃权；

本议案还需年度股东大会审议通过。

三、其它

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。

四、备查文件

1、《江西日月明测控科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

2、《江西日月明测控科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董 事 会2018年4月17日