证券代码：835752 证券简称：日月明 主办券商：招商证券
江西日月明测控科技股份有限公司
关于合资设立控股子公司的公告
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司拟与张海顺、叶定强、裴震共同出资设立控股子公司北京日月明智控科技有限公司，注册地为北京市海淀区，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币1400万元，占注册资本的70.00%，张海顺认缴出资人民币360万元，占比18%，叶定强认缴出资人民币140万元，占比7%，裴震认缴出资人民币100万元，占比5%。本次对外投资不构成关联交易。
(二)审议和表决情况
本公司拟与张海顺、叶定强、裴震共同出资设立控股子公司北京日月明智控科技有限公司，注册地为北京市海淀区，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币1400万元，占注册资本的70.00%，张海顺认缴出资人民币360万元，占比18%，叶定强认缴出资人民币140万元，占比7%，裴震认缴出资人民币100万元，占比5%。本次对外投资不构成关联交易。
公司第一届董事会第十七次会议以5票同意、0 票反对票、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于合作成立控股子公司的议案》，按照《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议通过，本次审议不涉及回避表决。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
公司第一届董事会第十七次会议以5票同意、0 票反对票、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于合作成立控股子公司的议案》，按照《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议通过，本次审议不涉及回避表决。本次设立控股子公司需主管市场监督管理部门核准。
(四)本次对外投资涉及的新领域
二、交易对手方的情况介绍
自然人情形
(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）
不涉及交易对手方姓名：张海顺
| 交易对手方姓名：张海顺 |
| 交易对手方性别：男 |
| 交易对手方国籍：中国 |
| 交易对手方住所：北京市海淀区田村畅茜园兰德华庭小区 |
| 与本公司存不存在关联关系：不存在 |
(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）
| 交易对手方姓名：叶定强 |
| 交易对手方性别：男 |
| 交易对手方国籍：中国 |
| 交易对手方住所：湖南省常德市武陵区城南一村 |
| 与本公司存不存在关联关系：不存在 |
(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）
| 交易对手方姓名：裴震 |
| 交易对手方性别：男 |
| 交易对手方国籍：中国 |
| 交易对手方住所：北京市丰台区西四环南路 |
| 与本公司存不存在关联关系：不存在 |
三、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为货币出资本次对外投资的出资说明
(二)投资标的基本情况
1.投资标的基本情况一
本次对外投资的出资系公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
名称：北京日月明智控科技有限公司(需主管市场监督管理部门核准)
| 名称：北京日月明智控科技有限公司(需主管市场监督管理部门核准) | |||
| 注册地：北京市海淀区 | |||
| 经营范围：计算机软、硬件开发及相关综合技术服务；承接计算机信息系统集成；智能化工程及产品研发、生产和销售；工业控制与自动化；通讯工程；数据处理；铁路机械及配件、工程机械及配件、交通运输的开发、制造、加工；电子元器件、仪器仪表销售；机械设备的租赁；城市轨道及铁路测控系统技术开发、推广、咨询服务；铁路工程测量服务、铁路工程技术服务；铁路养护维修业务(需主管市场监督管理部门核准)。 | |||
| 各主要投资人的投资规模和持股比例： | |||
| 股东名称 | 币种 | 出资额（单位：元） | 出资比例 |
| 张海顺 | 人民币 | 3,600,000.00 | 18.00% |
| 叶定强 | 人民币 | 1,400,000.00 | 7.00% |
| 裴震 | 人民币 | 1,000,000.00 | 5.00% |
| 江西日月明测控科技股份有 | 人民币 | 14,000,000.00 | 70.00% |
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
限公司
为提升公司经营活力和竞争力，加快公司在行业内发展的构建和布局。
(二)本次对外投资可能存在的风险
为提升公司经营活力和竞争力，加快公司在行业内发展的构建和布局。
该控股子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，以最大可能降低各类风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
该控股子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，以最大可能降低各类风险。
有助于公司进一步拓展市场，提升公司市场竞争力，加快公司在本行业内产业布局，从而增强公司盈利能力及抗风险能力，不会损害公司以及股东的利益。
五、备查文件目录
《江西日月明测控科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
江西日月明测控科技股份有限公司
董事会2018年4月17日