证券代码：835752 证券简称：日月明 主办券商：招商证券

江西日月明测控科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

开始时间：2018年5月7日9时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3.江西华邦律师事务所 杨爱林 周珍

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>》的议案；

2、审议《关于<公司2017年度监事会工作报告>》的议案；

3、审议《关于<公司2017年年度报告及年度报告摘要>》的议案；

4、审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》；

5、审议《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》；

6、审议《关于<2017年度利润分配的预案>的议案》；

7、审议《关于会计政策变更的议案》；

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017年5月7日（上午8：30-9：00）

(三)登记地点:

1、审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>》的议案；

2、审议《关于<公司2017年度监事会工作报告>》的议案；

3、审议《关于<公司2017年年度报告及年度报告摘要>》的议案；

4、审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》；

5、审议《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》；

6、审议《关于<2017年度利润分配的预案>的议案》；

7、审议《关于会计政策变更的议案》；

公司董事会办公室 （证券部）

公司董事会办公室 （证券部）现场签到登记

四、其他

(一)会议联系方式

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

《江西日月明测控科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会2018年4月17日

会议联系方式地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路999 号电话：0791-88193001传真：0791-88103777联系人：段才新临时提案请于会议召开十天前提交