证券代码：835752 证券简称：日月明 主办券商：招商证券
江西日月明测控科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年4月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共59,943,000人，持有表决权的股份59,943,000股，占公司股份总数的99.91%。
二、议案审议情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共59,943,000人，持有表决权的股份59,943,000股，占公司股份总数的99.91%。
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容
2.议案表决结果：
相关信息已披露。时间为：2018年 3 月29日，披露媒体为：
全国中小企业股份转让系统。公告名称为《第一届董事会第十六次会议决议公告》（2018-006）；《关于续聘会计师事务所的公告》（2018-007）。
同意股数59,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数59,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
(二)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的
议案》
1.议案内容
无
相关信息已披露。时间为：2018年 3 月29日，披露媒体为：
全国中小企业股份转让系统。公告名称为《第一届董事会第十六次会议决议公告》（2018-006）；《关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》（2018-008）。
2.议案表决结果：
相关信息已披露。时间为：2018年 3 月29日，披露媒体为：
全国中小企业股份转让系统。公告名称为《第一届董事会第十六次会议决议公告》（2018-006）；《关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》（2018-008）。
同意股数12,673,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
3.回避表决情况
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。关联股东江西日月明实业有限公司、陶捷、谭晓云、罗芳、淦忠林进行了回避表决。
(三)审议通过《关于回购李志文继承人所持公司股票的议案》
1.议案内容
关联股东江西日月明实业有限公司、陶捷、谭晓云、罗芳、淦忠林进行了回避表决。
相关信息已披露。时间为：2018年 3 月29日，披露媒体为：
全国中小企业股份转让系统。公告名称为《第一届董事会第十六次会议决议公告》（2018-006）；《关于股份回购方案的公告》（2018-009）。
2.议案表决结果：
相关信息已披露。时间为：2018年 3 月29日，披露媒体为：
全国中小企业股份转让系统。公告名称为《第一届董事会第十六次会议决议公告》（2018-006）；《关于股份回购方案的公告》（2018-009）。
同意股数13,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数13,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。关联股东江西日月明实业有限公司、陶捷、谭晓云进行回避表决。
(四)审议通过《关于回购离职员工张志刚所持公司股票的议
案》
1.议案内容
关联股东江西日月明实业有限公司、陶捷、谭晓云进行回避表决。
相关信息已披露。时间为：2018年 3 月29日，披露媒体为：
全国中小企业股份转让系统。公告名称为《第一届董事会第十六次会议决议公告》（2018-006）；《关于股份回购方案的公告》（2018-009）。
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
同意股数13,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。关联股东江西日月明实业有限公司、陶捷、谭晓云进行回避表决。
(五)审议通过《关于同意李志文继承人所持公司股票解除限
售的议案》
1.议案内容
关联股东江西日月明实业有限公司、陶捷、谭晓云进行回避表决。
相关信息已披露。时间为：2018年 3 月29日，披露媒体为：
全国中小企业股份转让系统。公告名称为《第一届董事会第十六次会议决议公告》（2018-006）；《关于股份回购方案的公告》（2018-009）。
2.议案表决结果：
相关信息已披露。时间为：2018年 3 月29日，披露媒体为：
全国中小企业股份转让系统。公告名称为《第一届董事会第十六次会议决议公告》（2018-006）；《关于股份回购方案的公告》（2018-009）。
同意股数59,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数59,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
(六)审议通过《关于同意张志刚所持公司股票解除限售的议
案》
1.议案内容
无相关信息已披露。时间为：2018年 3 月29日，披露媒体为：
全国中小企业股份转让系统。公告名称为《第一届董事会第十六次会
2.议案表决结果：
议决议公告》（2018-006）；《关于股份回购方案的公告》（2018-009）。
同意股数59,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数59,943,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
三、律师见证情况
无律师事务所名称：江西华邦律师事务所
| 律师事务所名称：江西华邦律师事务所 |
| 律师姓名：杨爱林、周珍 |
| 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 |
四、备查文件目录
1、《江西日月明测控科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
江西日月明测控科技股份有限公司
董事会2018年4月16日