证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-028
杭州山科智能科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：2025年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路47号山科智慧园B座10楼会议室
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长钱炳炯先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
截至2025年5月19日（股权登记日），公司总股本为100,486,640股，其中：
公司回购专用证券账户持有公司股份1,153,728股，该等回购的股份不享有表决权。因此，本次股东大会有表决权股份总数为99,332,912股。
通过现场和网络投票的股东60人，代表股份56,411,007股，占公司有表决权股份总数的56.7898％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东9人，代表股份56,103,737股，占公司有表决权股份总数的56.4805％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东51人，代表股份307,270股，占公司有表决权股份总数的0.3093％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东52人，代表股份307,370股，占公司有表决权股份总数的0.3094％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席和列席了本次股东大会。上海广发（杭州）律师事务所指派陈重华律师、莫邪律师出席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，对以下议案进行了表决：
（一）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；
该议案的表决结果为：
同意56,406,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；
反对1,836股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；
弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意302,634股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4592%；
反对1,836股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5973%；
弃权2,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9435%。
该项议案获得通过。
（二）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；
该议案的表决结果为：
同意56,403,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；
反对1,836股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；
弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意299,834股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5482%；
反对1,836股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5973%；
弃权5,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8544%。该项议案获得通过。
（三）审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；该议案的表决结果为：
同意56,404,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对1,836股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权4,888股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。其中，中小投资者表决结果为：
同意300,646股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.8124%；反对1,836股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5973%；弃权4,888股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5903%。该项议案获得通过。
（四）审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；该议案的表决结果为：
同意56,406,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对1,836股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。其中，中小投资者表决结果为：
同意302,634股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4592%；反对1,836股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5973%；弃权2,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9435%。该项议案获得通过。
（五）审议《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；该议案的表决结果为：
同意56,402,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；
反对4,636股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；
弃权3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意299,334股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3856%；
反对4,636股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5083%；
弃权3,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1062%。
该项议案获得通过。
（六）审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：
同意56,403,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；
反对4,236股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；
弃权3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意299,834股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5482%；
反对4,236股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3781%；
弃权3,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0736%。
该项议案获得通过。
（七）审议《关于公司2025年度董事薪酬的议案》；
该议案的表决结果为：
同意56,402,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对2,936股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权5,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。其中，中小投资者表决结果为：
同意298,846股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2268%；反对2,936股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9552%；弃权5,588股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8180%。该项议案获得通过。
（八）审议《关于公司2025年度监事薪酬的议案》；
该议案的表决结果为：
同意56,400,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.9822％；反对4,436股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权5,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。其中，中小投资者表决结果为：
同意297,346股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.7388%；反对4,436股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4432%；弃权5,588股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8180%。该项议案获得通过。
（九）审议《关于公司2024年度募集资金存放及使用情况报告的议案》；该议案的表决结果为：
同意56,407,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；
反对1,836股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。其中，中小投资者表决结果为：
同意303,634股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7845%；反对1,836股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5973%；弃权1,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6181%。该项议案获得通过。
（十）审议《关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案》；该议案的表决结果为：
同意56,399,959股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对10,248股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。其中，中小投资者表决结果为：
同意296,322股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.4056%；反对10,248股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3341%；弃权800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2603%。该项议案获得通过。
（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。该议案的表决结果为：
同意56,401,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；
反对9,148股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；
弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。其中，中小投资者表决结果为：
同意297,722股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8611%；反对9,148股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9762%；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1627%。本议案为特别表决事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海广发（杭州）律师事务所律师出席本次会议进行见证并出具法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、杭州山科智能科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、上海广发（杭州）律师事务所关于杭州山科智能科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
董事会2025年5月23日