证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2025-031债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司2024年度利润分配预案暨拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、董事会审议情况

2025年4月21日，公司第三届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。结合公司实际情况、为保障公司业务的稳健发展，董事会拟定2024年度利润分配预案为：

拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

2、监事会审议情况

2025年4月21日，公司第三届董事会第十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为，董事会提出的2024年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的可持续发展及战略计划的顺利实施，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意董事会提出的2024年度利润分配预案，并同意提请公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归母净利润为11,151,228.45元，母公司实现净利润21,112,677.67元，截至2024年12月31日经审计合并报表可供股东分配的利润为287,134,822.59元，母公司报表可供股东分配的利润为327,149,944.75元。截至2024年12月31日经审计合并报表盈余公积期末数为177,038,288.27元。

鉴于公司2024年度公司合并报表净利润及母公司净利润均较低，结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来业务发展的需求，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、2024年度不进行现金分红的具体情况

1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为612,303,654.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、2024年度拟不进行利润分配的合理性说明

（1）公司2024年度拟不进行利润分配的原因说明

鉴于公司2024年度经营业绩出现较大波动，经审计合并报表归母净利润为11,151,228.45元，同比下降95.49%，扣非后净利润为-2,954,129.51元，同比下降101.10%，公司在综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营需求，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

（2）留存未分配利润的预计用途以及收益情况

本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。公司未分配利润将用于公司生产经营、投资项目及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。

（3）为中小股东参与决策提供便利的情况

在公司2024年年度股东会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票。此外，公司将召开2024年度业绩说明会，投资者均可与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议，敬请广大投资者关注公司公告。

（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司未来将一如既往地重视以现金分红等形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司稳定发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配义务，与投资者共享公司成长和发展的成果，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议；

2、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2025年4月23日