浙江松原汽车安全系统股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2025年5月12日以书面传签方式召开。本次会议已于2025年5月9日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事，并经全体董事一致同意缩短会议通知时间。本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因工作岗位调整，叶醒先生不再担任公司董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任其他职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查并同意，董事会同意聘任张毕峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-037）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十六次会议决议；

2、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会2025年5月12日