江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月3日向公司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2025年6月6日召开第三届董事会第二十二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修订公司章程的公告》及《公司章程（2025年6月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

因公司第三届董事会第二十次会议审议通过的第2、3、4、5、7、8、9、10、11、

12、20项议案以及本次董事会审议通过的第1项议案尚需提交股东大会审议表决，董事会决定于2025年6月27日（星期五）下午14:30在深圳市前海信利康大厦13楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会2025年6月7日