天阳宏业科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月20日以通讯或书面形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林敏玲女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023年第三季度报告》，其编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决获得通过。

2、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会确定的本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。综上，监事会同意公司董事会确定的2023年限制性股票激励计划的预留授予日为2023年10月25日，并同意向符合授予条件的8名激励对象授予124.97万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司监事会

2023年10月25日