证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2022-093转债代码：123132 转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，公司于2022年11月23日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名张卫元先生、刘洁先生、刘泽祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名谢获宝先生、曾振灵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件一、附件二。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人谢获宝先生、曾振灵先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述董事候选人均具备担任公司董事的资格，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2022年第五次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期三年，自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。同时，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东大会方可审议。

第三届董事会换届完成后，公司董事姚先学先生、陈红波先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他任何职务。姚先学先生、陈红波先生在任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对姚先学先生、陈红波先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会2022年11月24日

附件一：

武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人简历

张卫元先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士及畜牧兽医学本科学历，正高级兽医师。曾任武汉种鸡场技术员、武汉华星饲料科技开发有限责任公司负责人。2002年1月创立武汉回盛生物有限公司，历任公司董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

截至目前，张卫元先生通过武汉统盛投资有限公司间接持有公司股份59,682,240股，是公司实际控制人；与持有公司5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被列入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

刘洁先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，生物医学工程专业博士，国务院政府特殊津贴专家。中国兽药典委员会委员，中国畜牧兽医学会兽医药理毒理学分会常务理事，湖北省兽药工程技术研究中心主任，华中农业大学兽医专业学位博士研究生第二指导教师，湖北省产业教授（湖北大学），武汉科技大学、武汉轻工大学兼职教授。曾任湖北省医药工业研究院制剂室副主任、主任，湖北科益药业股份有限公司副总工程师、总工程师，湖北省医药工业研究院有限公司副总经理。2012年7月加入公司，曾任公司研发总监，2016年11月至今任公司副总经理。

截至目前，刘洁先生通过武汉统盛投资有限公司间接持有公司股份621,000股；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被列入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

刘泽祥先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，畜牧兽医专业，兽医师。2002年1月加入公司至今任总经理助理，负责集团化客户业务。刘泽祥先生通过武汉统盛投资有限公司间接持有公司股份1,250,280股；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被列入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

附件二：

武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人简历谢获宝先生，1967年出生，中国国籍，经济学博士研究生学历，教授，无境外永久居留权。曾在中南财经政法大学完成会计学博士后研究工作，历任武汉大学经济与管理学院会计系教员、讲师、副教授，现任会计系教授。目前兼任上市公司武汉回盛生物科技股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、杰克缝纫机股份有限公司独立董事，非上市公司武汉源启科技股份有限公司、弘毅远方基金管理有限公司、浙江新天力股份有限公司及湖北融通高科先进材料集团股份有限公司独立董事。截至目前，谢获宝先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被列入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

曾振灵先生，1963年出生，中国国籍，兽医药理学与毒理学博士研究生学历，教授职称，无境外永久居留权。历任华南农业大学教员、讲师、副教授、教授，现任华南农业大学兽医学院二级岗教授、博导，兼任公司独立董事。截至目前，曾振灵先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被列入失信被执行人名单，不存在《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。