宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开情况宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届董事会第三次会议的通知。本次会议于2025年8月25日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事

名，实际参加表决的董事

名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》经审议，董事会认为：公司编制的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

述或重大遗漏。2025年半年度公司募集资金存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于的相关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董事会2025年8月25日