证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-052

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届董事会第一次会议的通知。本次会议于2025年5月19日上午10:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。经公司全体董事推举，本次会议由董事林光耀先生主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举林光耀先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容和简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司相关制度规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，董事会选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下：

战略委员会：林光耀先生（主任委员）、徐晓巧先生、何文丽女士 ；

审计委员会：刘桂华先生（主任委员）、林光成先生、郑月圆女士 ；薪酬与考核委员会：刘桂华先生（主任委员）、徐晓巧先生、郑月圆女士；提名委员会：何文丽女士（主任委员）、林光耀先生、郑月圆女士。具体内容和简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

1、聘任林光耀先生为公司总经理；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、聘任徐晓巧先生为公司副总经理；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、聘任林强先生为公司副总经理；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、聘任秦慈先生为公司副总经理、董事会秘书；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、聘任王凤女士为公司财务总监；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容与上述人员简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任史久杰先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体内容与简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会2025年5月19日