安徽蓝盾光电子股份有限公司关于制订、修订公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》《关于公司修订<总经理工作细则>的议案》和《关于公司修订<对外捐赠管理制度>的议案》。为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制度进行了制订和修订，现将有关情况公告如下：
一、相关制度的制订、修订情况
| 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法 | 制订 | 是 |
| 2 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 3 | 对外捐赠管理制度 | 修订 | 否 |
本次制订、修订后的相关制度文件详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。本次制订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
二、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议；
2.《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2023年3月制订）》；
3.《总经理工作细则（2023年3月修订）》；
4.《对外捐赠管理制度（2023年3月修订）》。
特此公告。
安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
2023年3月27日