安徽蓝盾光电子股份有限公司2022年度董事会工作报告

2022年度，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行董事会职责，贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2022年度工作情况汇报如下：

一、2022年度经营情况

2022年，受社会经济环境变化，行业竞争加剧，加之公司项目建设进度滞后，周期拉长，成本上升，公司环境监测、交通管理领域相关业务的收入及盈利所得较上年同期出现了较大幅度下降。2022年度，公司实现营业收入76,395.80万元，较去年同期下降11.83%；归属于上市公司股东的净利润为6,953.69万元，较去年同期下降56.58%。报告期末，公司资产总额271,121.03万元，较去年同期增加

9.19%；本期基本每股收益0.53元，较去年同期下降56.20%。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）2022年度董事会召开情况

2022年度，公司共召开8次董事会，所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

（二）2022年度股东大会召开情况

2022年度，公司共召开3次股东大会，董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议要求，认真执行股东大会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益。会议召开情况如下：

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1.审计委员会

公司第六届董事会审计委员会由周亚娜女士、王建强先生、吕虹女士三名董事组成，周亚娜女士担任主任委员。2022年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了4次审计委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况、募集资金使用情况等事项进行审查，并提交公司董事会审议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会在指导内部审计部门工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面认真履职，积极维护了公司及全体股东利益。

2.提名委员会

公司第六届董事会提名委员会由吕虹女士、袁永刚先生、曹春雷先生三名董事组成，吕虹女士担任主任委员。

2022年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会工作细则》的相关要求认真工作履职，共召开了2次提名委员会会议，提名委员会对公司高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限进行了认真审查，并提交公司董事会审议。

3.薪酬与考核委员会

公司第六届董事会薪酬与考核委员会由曹春雷先生、周亚娜女士、夏茂青先生三名董事组成，曹春雷先生担任主任委员。

2022年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，共召开了1次薪酬与考核委员会会议，讨论并审核了公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案，并提交公司董事会审议。

4.战略委员会

公司第六届董事会战略委员会由袁永刚先生、王建强先生、王英俭先生三名董事组成，袁永刚先生担任主任委员。

2022年度，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了1次战略委员会会议，讨论并审核了公司2021年度总经理工作报告和2021年度董事会工作报告，并提交公司董事会审议。

（四）独立董事履职情况

2022年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

三、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效的执行内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

2022年度，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》及相关制度进行全面梳理和修订。

四、2023年度工作重点

1.持续加大人才团队引进力度和研发投入，加强核心技术积累，提升公司核心竞争力，稳步提升公司质量与价值，确保公司持续稳健发展。

2.严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3.严格按照相关监管要求，认真履行信息披露义务，切实做好信息披露工作，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露的质量与及时性。

4.进一步加强自身建设，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

2023年3月24日