证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2022-028
安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2022年3月21日上午9点以通讯方式召开。会议通知于2022年3月10日以口头、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事7人，实际出席会议的董事共7人，公司监事、高级管理人员以通讯方式列席了会议，会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
董事会审议通过了公司《2021年度总经理工作报告》，认为报告真实、准确的反映了公司2021年度生产经营、研发、管理等方面工作及取得的成果，公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》董事会审议通过了公司《2021年度董事会工作报告》，认为董事会已就2021年度工作进行了全面的分析总结，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。报告期内任职的独立董事周亚娜女士、吕虹女士、周考文先生分别向公司提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》及《独立董事2021年度述职报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
董事会审议通过了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
董事会审议通过了公司《2021年度财务决算报告》，认为报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》董事会审议通过了公司《2021年度利润分配的预案》，认为预案符合《公司法》、《上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。董事会同意2021年度利润分配的预案如下：拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币4元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本；截至2022年3月21日，公司总股本为131,869,930股，以此计算合计拟派发现金股利共计52,747,972.00元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度；在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》董事会审议通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控
制重大缺陷认定情况，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。
（七）审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，董事会同意公司及子公司向银行申请9.73亿元授信额度，期限12个月，用于经营周转，信贷品种包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内信用证等；并授权公司财务总监夏茂青先生代表公司办理上述授信相关事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会审议通过了公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。
（九）审议通过《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会同意2022年公司内部非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，非独立董事袁永刚先生、王建强先生、夏茂青先生、王英俭先生回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2022年度独立董事津贴的议案》
结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会同意2022年度独立董事津贴为每人每年6万元人民币(含税)，并按月进行发放。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，独立董事周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会同意2022年公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事王建强先生、夏茂青先生回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司拟使用不超过7亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过4亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。现金管理期限自2021年度股东大会审议通过之日起不超过 12个月（含）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》董事会同意选举总经理王建强先生为公司法定代表人，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士就上述事宜办理变更登记相关手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更法定代表人的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
为了适应公司业务发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，董事会同意公司对现有组织机构及相关部门职能进行优化调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织机构的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
董事会同意公司于2022年4月12日召开公司2021年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于召开2021年度股东大会的通知》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3.华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见；
4.华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告；
5.华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
2022年3月22日