证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-015
西域旅游开发股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午13:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月16日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长马瑜女士
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东135人，代表股份78,211,768股，占公司有表决权股份总数的50.4592％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东2人，代表股份59,287,500股，占公司有表决权股份总数的38.2500％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东133人，代表股份18,924,268股，占公司有表决权股份总数的12.2092％。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份6,071,047股，占公司有表决权股份总数的3.9168％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东132人，代表股份6,071,047股，占公司有表决权股份总数的3.9168％。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
二、议案表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意78,013,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7464％；反对183,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2343％；弃权
15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193％。中小股东总表决情况：
同意5,872,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.7329％；反对183,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0184％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2487％。
该项议案获得通过。
2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意78,013,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7464％；反对183,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2343％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193％。
中小股东总表决情况：
同意5,872,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.7329％；反对183,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0184％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2487％。
该项议案获得通过。
3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意78,011,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7445％；反对184,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2362％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193％。
中小股东总表决情况：
同意5,871,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.7082％；反对184,747股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的3.0431％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2487％。
该项议案获得通过。
4、审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》总表决情况：
同意78,013,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7464％；反对183,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2347％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189％。
中小股东总表决情况：
同意5,872,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.7329％；反对183,547股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0233％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2438％。
该项议案获得通过。
5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意78,011,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7441％；反对194,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2481％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意5,870,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.7033％；反对194,047股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1963％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1005％。
该项议案获得通过。
6、审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意78,013,721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7468％；反对183,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2343％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189％。
中小股东总表决情况：
同意5,873,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.7378％；反对183,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0184％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2438％。
该项议案获得通过。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：陈竞蓬律师、刘杰律师
（三）结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《西域旅游开发股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西域旅游开发股份有限公司
董事会2025年5月16日