证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-040

天津锐新昌科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个

解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

? 本次符合解除限售条件的激励对象人数：5人

? 解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为19.20万股，占目前公司总股本16,590万股的0.12%;

? 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除限售暨上市流通的公告，敬请投资者注意。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022年4月7日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独

立意见。

（二）2022年4月8日至2022年4月17日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年4月21日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2022年4月29日，公司召开2021年年度股东大会审议并通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜，同日公司对外披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2022年4月29日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

（五）2022年5月24日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2022年5月24日作为暂缓授予部分的授予日，向王发先生授予10.50万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

（六）2022年6月2日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票登记完成的公告》，本次第一类限制性股票授予对象为5人，授予数量为48.00万股，第一类限制性股票上市日期为2022年6月7日。

（七）2023年4月26日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

（八）2023年8月24日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

本次实施的激励计划中第一类限制性股票激励计划与已经披露的激励计划不存在差异。

三、激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件成就情况

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止为第一个解除限售期，解除限售比例为获授限制性股票总数的40%。

公司本次激励计划限制性股票的首次授予部分的授予日为2022年4月29日；暂缓授予部分的授予日为2022年5月24日。因此，公司本次激励计划首次授予的限制性股票于2023年4月29日进入第一个解除限售期；暂缓授予部分于2023年5月24日进入第一个解除限售期。

限制性股票的解除限售条件成就说明:

综上所述，董事会认为公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会将于授予第一类限制性股票第一个限售期满后按照《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理第一个解除限售期的相关解除限售事宜。

四、公司限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售数量及流通安排

本次符合解除限售条件的激励对象共计5人，可解除限售的限制性股票数量

19.20万股，占目前公司总股本16,590万股的0.12%。

限制性股票激励计划第一期可解除限售的对象及股票数量如下:

注：上述董事、高级管理人员其所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定执行。

五、董事会薪酬及考核委员会关于对公司限制性股票激励计划激励对象第一个解除限售期解除限售的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，公司2022年度业绩已达到考核目标，本次公司限制性股票激励计划第一次解除限售人员为5人，解除限售股数为19.20万股。本次可解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，可

解除限售的激励对象的资格合法、有效。

六、监事会的意见

监事会认为，公司5名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为5名激励对象办理第一个解除限售期的19.20万股限制性股票的解除限售手续。

七、独立董事的意见

经核查，我们认为：公司层面2022年度业绩已达到考核目标，且授予的5名激励对象个人业绩考核均为优秀， 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等规定的解除限售条件，公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

八、律师的法律意见

国浩律师（天津）事务所对天津锐新昌科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见为：本次激励计划授予的第一类限制性股票第一个限售期解除限售的条件已成就，公司本次解除限售已履行的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《2022年激励计划》的相关规定。

九、独立财务顾问意见

截至独立财务顾问报告出具日，本次激励计划解除限售和归属的激励对象均符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售和归属所必须满足的条件，本次解除限售和归属已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

十、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、《国浩律师（天津）事务所关于天津锐新昌科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》；

5、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于天津锐新昌科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会2023年8月25日