证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-007

天津锐新昌科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知已于2023年3月11日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于2023年3月23日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下：

一、 审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认真听取了董事长国占昌先生所作的《2022年度董事会工作报告》，董事会认为报告内容真实反映了公司董事会2022年工作整体情况及对2023年董事会工作的总体部署，全体董事一致审议通过《2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事郭耀黎、史宏伟、周晓苏向董事会提交了独立董事2022年度述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度独立董事述职报告》。

二、 审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会听取了总经理国占昌先生所作的《2022年度总经理工作报告》，全体董事认为2022年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发展。该报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作。全体董事一致审议通过《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2022年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2022年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

2022年，公司实现营业收入76,571.49万元，较去年同期增长33.28%；实现归属于上市公司股东的净利润9,723.19万元，较去年同期增长28.44%。董事会认为，《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

董事会认为，《公司2022年度利润分配预案》是在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出的，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，董事会一致同意《公司2022年度利润分配预案》，公司2022年度利润分配预案为：以公司股份165,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金

红利4元（含税），共计派发现金红利人民币66,360,000.00元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。剩余未分配利润转结至下一年度。表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，《关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决9票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》董事会认为，2023年度高级管理人员薪酬水平能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平，董事会审议通过该议案。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决3票。内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，公司监事会及保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于天津锐新昌科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于天津锐新昌科技股份有限公司继续开展期货套期保值业务的核查意见》。表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，公司根据相关规定并结合公司实际情况，修订了《投资者关系管理制度》，原《投资者关系管理制度》同时废止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

为规范公司内部控制管理工作，公司根据相关规定并结合公司实际情况，修订了《内部控制管理制度》，原《内部控制管理制度》同时废止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制管理制度》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于提议召开公司2022年度股东大会的议案》

董事会提请于2023年4月14日召开公司2022年年度股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津锐新昌科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2023年3月24日