证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2022-035

天津锐新昌科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年6月15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、 公司于2022年4月7日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议和2022年4月29日召开的2021年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。 2022年5月20日，公司实施了2021年年度权益分派方案，以公司披露《 2021年年度权益分派实施公告》时的总股本110,280,000股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派后，公司注册资本增加人民币5,514万元，公司股本增加5,514万股。

2、公司于2022年4月7日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议和2022年4月29日召开的2021年年度股东大会分别审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；2022年4月29日召开的公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 2022年5月24日召开的公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》，由于2021年度权益分派方案为向全体股东每10股转增5股，公司将限制性股票授予数量由1,830,000股调整为2,745,000股，其中第一类限制性股票授予数量由320,000股调整为480,000股，授予价格由

10.98元/股调整为7.05元/股；同时审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。2022年6月7日，公司向激励对象发行的480,000

股第一类限制性股票在深圳证券交易所上市，公司注册资本再增加人民币48 万元，股本再增加 48万股。

鉴于上述变动，对公司注册资本以及《公司章程》相应条款进行修改， 将公司注册资本由11,028万元变更为16,590万元，将公司股本由11,028万股变更为16,590万股。

二、 《公司章程》修订情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引（ 2022 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现将《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜， 以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会2022年6月16日