证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2022-034

天津锐新昌科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于2022年6月4日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于2022年6月15日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下：

一、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公司注册资本增加人民币 5,514万元，股本增加 5,514万股， 同时公司 2022年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票股份登记工作已完成，注册资本再增加人民币48 万元，股本再增加 48万股， 公司注册资本将由 11,028万元变更为16,590万元，公司股本将由 11,028万股变更为 16,590万股； 经与会董事审议，一致同意对公司注册资本进行变更，同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引（ 2022年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订， 并提请股东大会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2022-035）。

表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于2022年7月1日召开公司2022 年第一次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津锐新昌科技股份有限公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-036）。

表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2022年6月16日