证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2022-023

天津锐新昌科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于2022年4月18日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于2022年4月29日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下：

一、 审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予

权益数量的议案》

鉴于《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》中确定的1名激励对象已离职，不符合激励对象资格，公司决定取消拟授予其的2.00万股第二类限制性股票，根据公司2021年年度股东大会的授权，董事会对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由56名调整为55名，首次授予的限制性股票总数由165.50万股调整为163.50万股，其中首次授予的第二类限制性股票总数由133.50万股调整为131.50万股，预留授予数量19.50万股不做调整。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

董事班立新、王哲为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

董事国占昌、王静系关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：赞成5票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决4票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

二、 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《天津锐新昌科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年4月29日召开的2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2022年4月29日为首次授予日。

因参与本激励计划的激励对象王发系公司副总经理，在授予日前6个月存在卖出公司股票的情况，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等法规及本激励计划的规定，决定暂缓授予1位激励对象的限制性股票7.00万股。在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议授予事宜。

综上所述，董事会同意以2022年4月29日为首次授予日，向54名激励对象授予156.50万股限制性股票，其中第一类限制性股票25.00万股，第二类限制性股票131.50万股。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

董事班立新、王哲为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

董事国占昌、王静系关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：赞成5票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决4票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2022年4月29日