证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2021-026

天津锐新昌科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知已于2021年7月9日以现场告知和电话告知方式通知全体监事。会议于2021年7月20日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席古亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下：

一、 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司将募投项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

监事会2021年7月21日