证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2021-029

天津锐新昌科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于2021年7月9日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于2021年7月20日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下：

一、 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，公司监事会及保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于天津锐新昌科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会2021年7月21日