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证券代码：锐新科技 证券简称：300828 公告编号：2020-021

天津锐新昌科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2020年5月20日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知已于2020年5月9日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席古亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。

监事会对此事项发表了明确同意的意见，认为公司 2019 年度财务决算报告真实、符合公司实际情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

监事对此事项发表了明确同意的意见，认为公司2019 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2019 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2020年度审计机构的公告》。

监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中， 能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。同意公司经营管理层按照股东大会授权，根据行业标准及公司审计的实际工作量，决定其有关报酬事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

监事会对此事项发表了明确同意的意见。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

经核查，监事会认为，公司拟对先前投入募投项目的自筹资金进行置换的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，公司本次置换行为，内容及程序符合相关法律法规的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司以募集资金置换先前投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案。表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本符合公司及全资子公司实际情况，能够保障募投项目顺利实施，不会对公司产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，相关审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意本议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。综上所述，监事会同意公司及全资子公司闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司监事会

2020年5月21日