证券代码：锐新科技 证券简称：300828 公告编号：2020-004

天津锐新昌科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知已于2020年4月21日通过邮件方式送达。会议于2020年4月28日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会根据本次发行后的情况对公司章程作出相应的修改，在完成本次发行后办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续。因此本次变更注册资本及公司类型、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案无需再提交公司股东大会审议。具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本及类型的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>和办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2020年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季度报告全文》。表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2020年4月29日