公告编号：2019-042证券代码：430142 证券简称：锐新昌 主办券商：国信证券

天津锐新昌科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年11月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月28日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长国占昌先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

具体内容请详见公司于2019年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2019-043）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

无

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的申请；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切相关事宜。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的申请；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切相关事宜。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

无

具体内容请详见公司于2019年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2019-044）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

无

公司于 2019年11月18日召开公司2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司于 2019年11月18日召开公司2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-045）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无《天津锐新昌科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会2019年11月1日