天津锐新昌科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：国占昌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数54,336,000股，占公司有表决权股份总数的65.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。第十二条：

经依法登记，公司的经营范围是：电子热传输技术开发、转让、咨询、服务；电子散

公告编号：2019-025

2.议案表决结果：

同意股数54,336,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

热器制造；工业铝材、铜材生产及产品精密加工；挤压模具设计、加工；金属材料销售；进出口业务。修订后：

第十二条：

经依法登记，公司的经营范围是：电子热传输技术开发、转让、咨询、服务；电子散热器制造；工业铝材、铜材生产及产品精密加工；挤压模具设计、加工；金属材料销售；进出口业务；普通道路货物运输（危险货物除外）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

1、《天津锐新昌科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会2019年6月19日