公告编号：2019-014证券代码：430142 证券简称：锐新昌 主办券商：国信证券
天津锐新昌科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月10日
2.会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业园区（环外）海泰北道5号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：国占昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数59,151,000股，占公司有表决权股份总数的71.52%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定《公司 2018年度董事会工作报告》的相关内容详见同日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）中 “第四节管理层讨论与分析”。
2.议案表决结果：
同意股数59,151,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
公告编号：2019-014股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《关于公司2018年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，2018 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会 2018 年年度的工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数59,151,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，2018 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会 2018 年年度的工作情况。本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于公司2018年财务决算报告和2019年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决董事会认为：《关于公司 2018年财务决算报告和 2019年财务预算报告的议案》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果及2019年的经营计划。
2.议案表决结果：
同意股数59,151,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
董事会认为：《关于公司 2018年财务决算报告和 2019年财务预算报告的议案》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果及2019年的经营计划。本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决年度报告全文及摘要的具体内容详见公司于2019年3月19日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：
同意股数59,151,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决具体内容详见公司于2019年3月19日披露的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：
同意股数59,151,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2019年3月19日披露的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-010）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，承办公司2019年度审计事务。
2.议案表决结果：
同意股数59,151,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，承办公司2019年度审计事务。本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：尹公辉、杨易成
（三）结论性意见
四、备查文件目录
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（一）《天津锐新昌科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》。
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会2019年4月11日