公告编号：2019-008证券代码：430142 证券简称：锐新昌 主办券商：国信证券

天津锐新昌科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月7日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席古亮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次公司监事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本次公司监事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。经核查，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，2018年度监事会工作报告真实、准确、完整地反

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

映了监事会 2018年年度的工作情况。无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年财务决算报告和2019年财务预算报告的议

案》

1.议案内容：

无董事会认为：《关于公司 2018年财务决算报告和 2019年财务预算报告的议案》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果及2019年的经营计划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

董事会认为：《关于公司 2018年财务决算报告和 2019年财务预算报告的议案》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果及2019年的经营计划。无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

无年度报告全文及摘要的具体内容详见公司同日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

年度报告全文及摘要的具体内容详见公司同日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

无具体内容详见公司同日披露的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2016年、2017年、2018年财务报表及审计报告的

议案》

1.议案内容：

无公司2016年度、2017年度、2018年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公司2016年度、2017年度、2018年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无

1.《天津锐新昌科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

天津锐新昌科技股份有限公司

监事会2019年3月19日