公告编号：2019-009证券代码：430142 证券简称：锐新昌 主办券商：国信证券
天津锐新昌科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2019年3月18日公司第四届董事会第十七次会议通过关于召开2018年年度股东大会的议案，提议于2019年4月10日召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年4月10日9:30。预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年4月4日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年董事会工作报告的议案》
天津新技术产业园区华苑产业园区（环外）海泰北道 5 号公司会议室。
《公司 2018年度董事会工作报告》的相关内容详见同日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）中 “第四节管理层讨论与分析”。
（二）审议《关于公司2017年监事会工作报告的议案》
《公司 2018年度董事会工作报告》的相关内容详见同日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）中 “第四节管理层讨论与分析”。
全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，2018 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会 2018年年度的工作情况。
（三）审议《关于公司2018年财务决算报告和2019年财务预算报告的议案》
全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，2018 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会 2018年年度的工作情况。
董事会认为：《关于公司 2018年财务决算报告和 2019年财务预算报告的议案》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果及2019年的经营计划。
（四）审议《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
董事会认为：《关于公司 2018年财务决算报告和 2019年财务预算报告的议案》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果及2019年的经营计划。
年度报告全文及摘要的具体内容详见公司于2019年3月19日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
（五）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
年度报告全文及摘要的具体内容详见公司于2019年3月19日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
具体内容详见公司于2019年3月19日披露的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-010）。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2019年3月19日披露的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-010）。
根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
三、会议登记方法
（一）登记方式
度审计机构，承办公司 2019年度审计事务。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 业执照复印件，股东账户卡；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019年4月8日上午09:00至下午16:00
（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：天津新技术产业园区华苑产业园区（环外）海
泰北道 5 号， 联系人：李珂； 联系电话：022-58188590-8035
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 业执照复印件，股东账户卡；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
1.《天津锐新昌科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
2.《天津锐新昌科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会2019年3月19日