公告编号：2019-007证券代码：430142 证券简称：锐新昌 主办券商：国信证券
天津锐新昌科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月7日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长国占昌先生
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。董事会听取了总经理所作的《2018年度总经理工作报告》，认为 2018年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
无《公司 2018年度董事会工作报告》的相关内容详见同日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）中 “第四节管理层讨论与分析”。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《公司 2018年度董事会工作报告》的相关内容详见同日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）中 “第四节管理层讨论与分析”。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年财务决算报告和2019年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
无董事会认为：《关于公司 2018年财务决算报告和 2019年财务预算报告的议案》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果及2019年的经营计划。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事会认为：《关于公司 2018年财务决算报告和 2019年财务预算报告的议案》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果及2019年的经营计划。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
无年度报告全文及摘要的具体内容详见公司同日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
无具体内容详见公司同日披露的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-010）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
无根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，承办公司 2019年度审计事务。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，承办公司 2019年度审计事务。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
无具体内容详见公司同日披露的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
1.议案内容：
无公司于 2019年4月10日召开公司 2018年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《2018年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司于 2019年4月10日召开公司 2018年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《2018年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-009）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2016年、2017年、2018年财务报表及审计报告的议
案》
1.议案内容：
无公司2016年度、2017年度、2018年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2016年度、2017年度、2018年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《天津锐新昌科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会2019年3月19日