天津锐新昌科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月15日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长国占昌先生

6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司最近三年一期财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

公司的2015年、2016年、2017年及2018年1月—6月的财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计

公告编号：2018-067

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

报告。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无《天津锐新昌科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会2018年11月28日