天津锐新昌科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：天津锐新昌科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长国占昌先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司组织编制了《天津锐新昌轻合金科技股份有限公司2018年半年度报告》。

公告编号：2018-040

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，公司相应变更财务报表格式。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，公司相应变更财务报表格式。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.《天津锐新昌科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会2018年8月29日