证券代码：430142 证券简称：锐新昌 主办券商：国信证券

天津锐新昌科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月24日

2.会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业园区（环外）海泰北道5号公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：国占昌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

持有表决权的股份37,706,000股，占公司有表决权股份总数的

45.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容

公司拟与中国农业银行股份有限公司常熟分行（债权人）签订保证合同，为全资子公司锐新昌轻合金（常熟）有限公司（被担保人）向中国农业银行股份有限公司常熟分行（债权人）申请项目融资贷款11,000 万元提供担保。该议案具体内容详见 2018 年 4 月9日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于为全资子公司提供担保公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果

同意股数37,706,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《天津锐新昌科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会2018年4月25日